El nuevo comité busca fortalecer el cumplimiento de leyes antilavado.

Nuevo Comité para la prevención de lavado de dinero

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México ha anunciado la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Dinero, con el objetivo de apoyar a las empresas en el cumplimiento de las leyes antilavado. El comité estará dirigido por una especialista en la materia, quien asumió el compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los empresarios y otras comisiones de la organización empresarial para diseñar estrategias efectivas en este ámbito.

La nueva presidenta del comité destacó que uno de los principales problemas en México es la falta de conocimiento adecuado sobre las leyes antilavado y la ausencia de una cultura de capacitación entre los empresarios. En su declaración, señaló que muchos empresarios no cuentan con la información necesaria para prevenir el lavado de dinero, lo que aumenta el riesgo de ser involucrados indirectamente en actividades ilícitas sin intención dolosa.

Capacitación y estrategias para evitar riesgos

Una de las principales prioridades del comité será ofrecer formación y conocimiento actualizado sobre las reglas específicas para prevenir el lavado de dinero. Se enfocará en ayudar a las empresas afiliadas a evitar ser utilizadas como canales para el blanqueo de recursos ilegales, además de minimizar los riesgos inherentes a sus operaciones legítimas. Para ello, el comité realizará sesiones mensuales y organizará mesas de trabajo con especialistas en la materia.

El comité también llevará a cabo foros y reuniones con autoridades para proporcionar a los socios de Coparmex y a otros empresarios la información precisa y actualizada sobre las normativas antilavado. Además, se diseñarán propuestas que serán enviadas a las autoridades correspondientes para apoyar a las empresas en el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Se identificó al sector financiero como un área clave en la lucha contra el lavado de dinero. El comité se enfocará en asegurar que este sector no sea utilizado por grupos delictivos para introducir recursos ilícitos al sistema económico. La falta de herramientas de conocimiento en este sector puede llevar a los empresarios a incurrir en sanciones o repercusiones legales, incluso si no hay intención de participar en actividades ilegales.

El comité fue oficialmente presentado durante una sesión del Consejo de Coparmex Ciudad de México, en un evento que contó con la presencia de varios líderes empresariales y representantes de la organización. La iniciativa busca fortalecer el marco de cumplimiento en las empresas capitalinas y garantizar la seguridad de sus operaciones frente a los riesgos asociados al lavado de dinero.